BOGDANKA (LWB): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LW Bogdanka S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki - raport 5

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Enea SA, reprezentującego 64,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Ksh, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2017 r. dodatkowych punktów do zaproponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad następujących punktów:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

2) Podjęcie uchwały w sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2017 roku przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6) Podjęcie uchwały w sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9) Wolne wnioski.

10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia wniosek wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariusza.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 100 ust. 3 RMF GPW

Załączniki