Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

- P.H.U. "RachNet" Jerzy Pucek z siedzibą w Świebodzinie.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF) oraz w zw. z art. 79 (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W paździerku KNF, na listę ostrzeżeń publicznych wpisał nastepijace podmioty.

Chodzi o:

- Profit Doradcy Finansowi z siedzibą w Łodzi;

- Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa z siedzibą w Lublinie;

- Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie;

- Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi;

- Militanis Capital z siedzibą we Wrocławiu oraz

- Pride Inwestycje Kapitałowe z siedzibą w Warszawie.

Wobec tych podmiotów, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF.

Ponadto KNF wpisał na listę Digital Market z siedzibą w Gdańsku oraz Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie.

- Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

- Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne