FEMTECH (FEM): Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie z uchwałami podjętymi przez NWZA z dnia 30 lipca 2015 r. - raport 74

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 lipca 2015 r., dokonano następujących zmian statutu Spółki:

1. zmianę treści § 6a Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W terminie do dnia 30.06.2018 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 420.000 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 upoważnienie do podwyższenia kapitału po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy za rok obrotowy 2015, 2016 i 2017 oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu roku obrotowego 2015.”

2. zmianę treści § 11 ust. 1 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków zarządu do pełnienia funkcji Prezesa zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu bez odrębnej uchwały pełni funkcję Prezesa zarządu.”

3. zmianę treści § 14 ust. 2 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu.”

4. zmianę treści § 17 ust. 5 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę.”

5. zmianę treści § 18 ust. 2 pkt. 10 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,”

6. wykreślenie treści § 18 ust. 2 pkt. 14 Statutu,

7. zmianę treści § 18 ust. 3 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1) ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę,

2) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,

3) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,

4) udzielanie zgody na połączenie z innymi podmiotami,

5) udzielanie zgody na utworzenie oddziałów za granicą,

6) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,

7) ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit,

8) opiniowanie proponowanych zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,

9) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,

10) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) rocznie netto, za wyjątkiem umowy lub transakcji ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,

11) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartości przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) netto, za wyjątkiem transakcji ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,

12) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),

13) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,

14) ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit,

15) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki, umów lub transakcji z członkami Zarządu, lub podmiotami powiązanymi ze Spółką, spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej lub podmiotami powiązanymi z tymi osobami lub podmiotami (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większości udziału w kapitale zakładowym oraz większości głosów),

16) udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki, z wyłączeniem lokat bankowych zawieranych w bankach krajowych,

17) udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę lub spółki zależne od Spółki do ograniczenia działania przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki, w tym wyłączności oraz do nie podejmowania działań konkurencyjnych,

18) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne,

19) udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać,

20) udzielanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu z przysługujących Spółce wszelkich udziałów, akcji lub certyfikatów inwestycyjnych.

8. zmianę treści § 19 ust. 2 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustalając wysokość i zasady wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej może je odmiennie ustalić dla każdego z członków Rady Nadzorczej, w tym także przyznać wynagrodzenie tylko niektórym z członków Rady Nadzorczej.”

9. zmianę treści § 21 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że jest na nim reprezentowana co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych mogą być także inne sprawy, które na podstawie przepisów prawa lub Statutu leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez osoby uprawnione do jego zwołania. Przedmiotem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wszystkie sprawy, które leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa lub Statutem.

10. zmianę treści § 23 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej, a w razie braku członków Rady nadzorczej, prawo to przysługuje odpowiednio w kolejności: członkowi Zarządu, akcjonariuszowi, który zwołał Zgromadzenie w trybie art. 399 § 3 k.s.h. lub innej wskazanej osobie przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

11. zmianę treści Statutu, poprzez dodanie § 23a w następującym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zasady i tryb odbywania posiedzeń określa ten Regulamin.”

12. zmianę treści Statutu, poprzez dodanie § 24a w następującym brzmieniu:

„ Poza sprawami określonymi w przepisach prawa a także w niniejszym Statucie, pod obrady Walnego Zgromadzenia może zostać poddana każda sprawa, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej lub uprawnionych akcjonariuszy przemawia za tym interes Spółki.”

13. zmianę treści § 29 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na korporacyjnej stronie internetowej, oraz w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jeżeli wymóg taki wynika z przepisów prawa, lub w inny sposób, jeżeli przepisy prawa zobowiązują Spółkę do zamieszczania ogłoszeń w takim trybie.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Stanioch - Prezes Zarządu