LSTECHHOM (LSH): Rejestracja przez sąd zmiany Statutu - raport 29
Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że powziął informację o wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 03.09.2015 r., mocą którego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisano zmiany w Statucie Spółki wprowadzone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których Spółka powiadamiała w raporcie nr 23/2015.
Poprzednie brzmienie Statutu:
㤠9.
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 6 150 000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
§ 16.
2. Tak długo jak pan Leszek Surowiec posiadający numer PESEL 61052802675 lub jego małżonka, dzieci albo siostra będą posiadali – bezpośrednio – co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki, panu Leszkowi Surowcowi, a w przypadku jego śmierci – jego siostrze, zaś w przypadku jej śmierci – Mirosławowi Pasieka, posiadającemu numer PESEL: 62011602316, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania ½ (jednej drugiej) składu Zarządu – z zaokrągleniem w górę do pełnej liczby, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
§ 21.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.”
Obecne brzmienie:
㤠9.
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 8 625 000,00 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
§ 16.
2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
§ 21.
3. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu
