TAXUSFUND (TXF): Zmiana Uchwał Zarządu dotycząca wielkości prywatnej emisji akcji serii A02 - raport 18

Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2016 roku w obecności Notariusza Zarząd Spółki podjął poniższe uchwały dotyczące zmiany wielkości prywatnej emisji akcji serii A02, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku tj.:

Uchwała nr 1/04/2016

Zarządu spółki TAXUS FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu nr 1/02/2016

§ 1. Zarząd spółki TAXUS FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że uchyla w całości Uchwałę nr 1/02/2016 Zarządu Spółki z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie określenia wysokości kapitału zakładowego.

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/04/2016

Zarządu spółki TAXUS FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu nr 2/02/2016

§ 1. Zarząd spółki TAXUS FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że uchyla w całości Uchwałę nr 2/02/2016 Zarządu Spółki z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/04/2016

Zarządu spółki TAXUS FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie określenia wysokości kapitału zakładowego

§ 1.1. Zarząd spółki TAXUS FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w trybie art. 441 §2 pkt 7) w związku z art.310§ 2 i 4 oraz 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oświadcza, że na podstawie Uchwały nr 3/10/2015 Zarządu spółki z dnia 29 października 2015 roku został objęty kapitał zakładowy w wysokości 152.000,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez objęcie i pokrycie wkładem pieniężnym 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii A02 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), wobec czego kapitał zakładowy spółki wynosi aktualnie 213.666.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy).

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/04/2016

Zarządu spółki TAXUS FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.1. Zarząd spółki TAXUS FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec powzięcia powyższej Uchwały nr 3/04/2016 postanawia zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki (z uwzględnieniem zmian Statutu dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2016 roku ) i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.666.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

a/ 14.208.162 (czternaście milionów dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii AB.

b/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B01.

c/ 34.404.800 (trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E1.

d/ 6.020.840 (sześć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E2.

e/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B02.

f/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B03.

g/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B04.

h/ 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii D2.

i/ 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A01.

j/ 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A02.

k/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B05.

l/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B06.

ł/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B07.

m/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B08.

n/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B09.

o/ 104.305.680 (sto cztery miliony trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B10.

p/ 172.024.000 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E3.

§2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym powyższej zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu