Wystawiali i sprzedawali puste faktury. Kolejna karuzela rozbita

Funkcjonariusze KAS i CBA zatrzymali siedem osób podejrzanych o pranie pieniędzy, wystawianie i sprzedaż "pustych" faktur - dowiedziała się PAP. Według śledczych wartość fałszywych faktur wyniosła 200 milionów złotych. Tymczasem Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z pomorską KAS rozbili kolejną karuzele w wyłudzanie podatku VAT.

BIZNES INTERIA na Facebooku i jesteś na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami

KAS śledzi puste faktury

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przekazała PAP, że zatrzymane siedmioro osób wchodziło w skład grupy przestępczej, która nadzorowała fikcyjną działalność 10 spółek. "Za pośrednictwem spółek wystawiano nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług" - podkreśliła. Dodała przy tym, że wartość fałszywych faktur szacuje się na 200 mln zł.

Zespół prasowy CBA poinformował z kolei, że wśród zatrzymanych znalazło się sześć osób funkcjonujących w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz przedsiębiorca "kupujący" wytworzone przez grupę fałszywe faktury. "Ponadto osoby wchodzące w skład grupy prały pieniądze pochodzące z przestępstw skarbowych dokonywanych zarówno przez nich samych, jak i podmioty pochodzenia wietnamskiego" - wyjaśniło CBA.

Reklama

"Członkowie grupy pomagali w transferowaniu nielegalnych pieniędzy do banków w szczególności w Chińskiej Republice Ludowej. Łącznie grupa wyprała kwoty: ponad 15 milionów Euro, ponad 660 tys. dolarów oraz ponad 10 milionów złotych" - dodało CBA.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. "Podejrzani usłyszeli między innymi zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, wystawiania i sprzedaży pustych i nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy" - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

"Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych" - dodała prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Za zarzucane czyny może im grozić do 15 lat więzienia.

Jak zapewniają śledczy jest to pierwsza realizacja w tej sprawie i śledztwo jest rozwojowe.



PAP
Dowiedz się więcej na temat: afery gospodarcze | karuzela podatkowa | VAT
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »