SERINUS (SEN): Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie”) SERINUS ENERGY INC. ("Spółka”), Kierownictwo Spółki informuje, iż w dniu 31 maja 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, zgodnie z którą do dnia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów Spółki składać się będzie z dziewięciu wybranych członków ("Dyrektorzy”). Na stanowiska Dyrektorów Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby:

1. Jeffrey D. Auld,

2. Sebastian T. Kulczyk,

3. Helmut J. Langanger

4. Dominik G. Libicki

5. Łukasz A. Rędziniak

6. Evgenij Iorich

7. Eleanor Barker

8. Duncan Nightingale

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.

Czterech z ośmiu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Iorich, Langanger, Nightingale i pani Barker są "niezależnymi dyrektorami” (zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Krajowym 58-101 "Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego”, ang. Corporate Governance Disclosure). Rada uznała, że pan Auld, jako członek kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, panowie Kulczyk, Libicki i Rędziniak jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki Kulczyk Investments S.A. (która posiada około 52,17% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi członkami. Liczba niezależnych dyrektorów (4) jest równa liczbie dyrektorów niebędących dyrektorami niezależnymi (4). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów, zaś w przypadku członkostwa panów: Rędziniaka w Komitecie ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego, Libickiego w Komitecie Audytu - ich niezależność w stosunku do kierownictwa Spółki.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych dyrektorów zgodnie z §28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki