SFINKS (SFS): Data i porządek obrad WZA - raport 8

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2004 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki przy Al. Kościuszki 80/82.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2003 rok.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku.

6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

13. Sprawy wniesione.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

§ 26 pkt 15 i 16: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

* pkt. 15 nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;

* pkt 16 umarzanie akcji.

Proponowana zmiana Statutu:

* w § 26 pkt 15 Statutu Spółki wykreśla się, natomiast dotychczasowy pkt 16 w § 26 otrzymuje numer 15,

* w § 26 po pkt 15 dodaje się zdanie o następującym brzmieniu: Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi, przy Al. Kościuszki 80/82 do dnia 9 czerwca 2004r. do godz. 16.00.