WOLCZANKA (WLC): Data i porządek obrad ZWZA - raport 15

Zarząd Spółki Wólczanka S.A. informuje, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul.Wólczańskiej 243, o godz. 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2001,

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2001 r.,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r.,

d) udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.,

e) udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.,

f) podziału zysku Spółki za 2001 r.,

g) zmian Statutu Spółki,

h) ustanowienia hipoteki kaucyjnej na rzecz banku.

3. Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd informuje, że projektowane zmiany Statutu są nastepujące:

Dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu:

§ 6 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w szczególności w zakresie odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, tzn. zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności:

18.20 - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

51.42 - Sprzedaż hurtowa odzieży

52.42 - Sprzedaż detaliczna odzieży

52.50 - Sprzedaż detaliczna artykułów prowadzona w sklepach

52.63 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową

2. Działalność w zakresie inwestycji kapitałowych, tzn. zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności:

65.23 - Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane

70.20 - Wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych.

otrzymać ma następujące brzmienie:

§ 6 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

PKD 18.23.Z - Produkcja bielizny

PKD 18.22.A - Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała

PKD 18.22.B - Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała

PKD 51.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży

PKD 52.42.Z- Sprzedaż detaliczna odzieży

PKD 52.50.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów prowadzona w sklepach

PKD 52.63.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową

PKD 65.23.Z - Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane

PKD 70.20.Z - Wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych.

Dotychczasowy § 17 Statutu w brzmieniu:

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i na nich przewodniczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza może odwołać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.

otrzymać ma następujące brzmienie:

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.

2. Rada Nadzorcza może odwołać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady z pełnionej funkcji.

Dotychczasowy § 18 Statutu w brzmieniu:

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na wniosek jednego członka Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

otrzymać ma następujące brzmienie:

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i na nich przewodniczy.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną, wysłanymi na adresy wskazane przez członków Rady, z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym. Do zawiadomienia winien być dołączony porządek obrad posiedzenia oraz materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

Dotychczasowy § 19 Statutu w brzmieniu:

§ 19

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów.

3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

otrzymać ma następujace brzmienie:

§ 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy z nich.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów; przy czym, jeśli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej . Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwała pisemna może być zawarta w jednym lub kilku jednobrzmiących dokumentach podpisanych przez członków Rady Nadzorczej.

5. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

7. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

Dotychczasowy § 20 Statutu w brzmieniu:

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1/ badanie sprawozdania finansowego Spółki;

2/ badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;

3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2;

4/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu ;

5/ delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

6/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;

7/ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji i udziałów w innych spółkach, jeżeli wartość tych akcji lub udziałów przekracza 25% wartości kapitału akcyjnego.

8/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;

9/ wyrażanie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki.

otrzymać ma następujace brzmienie:

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) badanie sprawozdania finansowego Spółki;

2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;

3) składanie Walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2;

4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu ;

5) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;

7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji i udziałów w innych spółkach, jeżeli wartość tych akcji lub udziałów przekracza 25% wartości kapitału akcyjnego.

8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;

9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki:

10) emisja obligacji zwykłych.

Dotychczasowy § 29 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

§ 29

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;

3) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;

4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;

5) zmiana Statutu Spółki;

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;

7) połączenie i przekształcenie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej;

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

9) emisja obligacji;

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

otrzymać ma następujace brzmienie:

§ 29

1. Do kompetencji Walnego zgromadzenia należą sprawy wskazane w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie a w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;

3) udzielanie absolutoroium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;

5) zmiana Statutu Spółki;

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego

7) połączenie i przekształcenie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej;

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

9) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

Dotychczasowy § 37 Statutu w brzmieniu:

§ 37

Zarząd Spółki po podjęciu przez Walne zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki ustala jego jednolity tekst.

otrzymać ma następujace brzmienie:

§ 37

Każdorazowo po zarejestrowaniu przez Sąd zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.

W miejsce użytych w dotychczasowych przepisach Statutu słów "kapitał akcyjny" wprowadza się w odpowiednim przypadku słowa "kapitał zakładowy"

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki "Wólczanka" S.A. przy ul. Wólczańskiej 243, 93-035 Łódź, pokój nr 21, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2002 roku.