LIBET (LBT): Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 listopada 2017 roku. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LIBET S.A. ("Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych:

(1) w §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeprowadzone dnia 27 listopada 2017 roku ("NWZA”) dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w taki sposób, iż z dniem 27 listopada 2017 roku: (a) odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panów Piotra Nowjalisa, Seweryna Kubickiego oraz Tomasza Krysztofiaka, (b) powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki Panów Piotra Łyskawa oraz Grzegorza Warzocha;

Z uwzględnieniem powyższego od dnia 27 listopada 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: Jerzy Gabrielczyk, Sławomir Najnigier, Maciej Matusiak, Piotr Woźniak, Piotr Łyskawa, Grzegorz Warzocha.

Informacje o których mowa w §28 Rozporządzenia, dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2017 roku przedstawiono odpowiednio w załącznikach numer 1 i 2 do niniejszego raportu bieżącego.

(2) w §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia informuje, iż NWZA dokonało zmian w treści statutu Spółki oraz przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki, przy czym:

(a) zmiana Statutu Spółki przyjęta podczas NWZA dotyczyła §10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki;

dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki było następujące: " a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 członków, Rada Nadzorcza może zdecydować, że sama będzie wykonywać zadania Komitetu Audytu,”

brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanej zmiany jest następujące: " a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,”

(b) tekst jednolity Statutu Spółki przyjęta podczas NWZA obejmował jedynie zmianę Statutu Spółki wskazaną powyżej; (c) wskazana powyżej zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy;

(3) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w załączniku numer 3 do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 27 listopada 2017 roku jak i wszelkie dalsze konieczne informacje.

(4) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru członków komisji skrutacyjnej;

Załączniki