WERTHHOLZ (WHH): Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 19 maja 2017 roku - raport 3
Raport bieżący nr 3/2017
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA”).
Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:
NWZA zostaje zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku Obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego
7. Zamknięcie Zgromadzenia
Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ("WZ”)
Zgodnie z art. 406(1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestnictwa w zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonania głosu przez pełnomocnika
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-04-21 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
2017-04-21 | Renata Białek | Członek Zarządu | |||