NOVITA (NVT): Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał - raport 33

Raport bieżący nr 33/16

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka”) niniejszym informuje o następujących zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2016 roku (dalej "NWZ”):

Umieszczenie w porządku obrad po punkcie 5 NWZ (Przyjęcie porządku obrad) następujących punktów:

6. Wybór Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

b) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

c) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

7. Podjęcie uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych i użycie go na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie, o której zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

8. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Oznaczenie dotychczasowych punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad NWZ jako odpowiednio punkty 10, 11 oraz 12.

Nowy porządek obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powyższe zmiany w porządku obrad NWZ wynikają ze złożonego przez akcjonariusza Spółki Finveco Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/16 z dnia 02 sierpnia 2016 roku, a także ze złożonego przez akcjonariusza Spółki Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad NWZ, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/16 z dnia 09 sierpnia 2016 roku.

Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez wskazanych powyżej akcjonariuszy projekty uchwał do nowych punktów porządku obrad NWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad NWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).

Załączniki