AWBUD (AWB): Odpowiedzi uprawnionych inwestorów na zapytanie Zarządu odnośnie zamiaru objęcia akcji zwykłych imiennych serii B1 - raport 33

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 7 maja 2019 roku, Zarząd Awbud S.A. ("Spółka”) informuje, że w związku z zapytaniami dotyczącymi zainteresowania objęciem Akcji Serii B1 ("Zapytanie”) skierowanymi przez Zarząd w dniu 7 maja 2019 roku do uprawnionych podmiotów ("Uprawnieni Inwestorzy”) stosownie do treści Uchwały nr 22/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 14.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii B1 oraz (iii) zmiany Statutu Spółki ("Uchwała WZ”, "Akcje Serii B1”) otrzymał odpowiedzi od spółek Abadon Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Petrofox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.

Zostało wyrażone zainteresowanie objęciem 9.389.627 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) nowo wyemitowanych Akcji Serii B1.

Pozostali Uprawnieni Inwestorzy nie złożyli odpowiedzi na Zapytania w terminie zakreślonym w Uchwale WZ. W związku z powyższym – stosowanie do § 1 ust. 12 Uchwały WZ – Zarząd Spółki: (i) uprawniony jest do przyjęcia, że tacy Uprawnieni Inwestorzy, zrzekli się przysługującego im prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii B1, w rozumieniu Uchwały WZ ("Prawo Pierwszeństwa”) oraz (ii) nie jest zobowiązany do zaoferowania takim Uprawnionym Inwestorom objęcia jakiejkolwiek Akcji Serii B1.

Zarząd Spółki jest uprawniony do zaoferowania, wedle własnego uznania, z zastrzeżeniem §1 ust. 8 Uchwały WZ, Akcji Serii B1: (i) nieobjętych w ramach wykonania Prawa Pierwszeństwa, jak również tych będących przedmiotem Zapytania, w odniesieniu do którego konkretny Uprawniony Inwestor zrzekł się Prawa Pierwszeństwa.

Ostateczna liczba Akcji Serii B1 emitowanych na podstawie Uchwały WZ oraz finalna wysokość podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostaną doprecyzowane w odrębnej uchwale Zarządu Spółki.

Niniejszy raport został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat odpowiedzi Uprawnionych Inwestorów na Zapytanie Zarządu odnośnie zamiaru objęcia Akcji Serii B1. Niniejszy raport w żadnym wypadku nie stanowi oferty publicznej ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy raport, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.