ERATONRG (ERA): Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej - raport 2

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2016 r., uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), ze składu Rady Nadzorczej Emitenta odwołani zostali: Pani Alicja Pawłowska, Pan Mariusz Muszyński oraz Pan Krzysztof Cichecki (wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Emitenta na dzień NWZ).

Następnie NWZ dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej w następującym składzie:

- Pani Beata Barańska,

- Pan Sławomir Chudy,

- Pan Krzysztof Cichecki,

- Pan Robert Dac,

- Pan Mariusz Muszyński.

BEATA BARAŃSKA

Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 12 stycznia 2021 r. Wybrana w drodze głosowania grupami.

Pani Beata Barańska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Bankowego. Od 2006 roku związana z branżą windykacyjną. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu obsługi wierzytelności. Dyrektor pionu prawnego i radca prawny w Powszechnym Funduszu Wierzytelności Sp. z o.o.

Żadna z wykonywanych przez Panią Beatę Barańską działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.

W okresie ostatnich trzech lat Pani Beata Barańska nie była członkiem organów zarządzających ani nadzorczych, ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Beata Barańska nie została skazana na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Beata Barańska pełniłaby funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego, nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.

Pani Beata Barańska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Beata Barańska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

SŁAWOMIR CHUDY

Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 12 stycznia 2021 r. Wybrany w drodze głosowania grupami.

Pan Sławomir Chudy jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (kierunek: Zarządzanie). Od 2010 r. ściśle związany z zarządzaniem i obrotem wierzytelnościami w sektorze B2B i B2C. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w kilku dużych spółkach zajmujących się zarządzaniem i obsługą wierzytelności, w których był i jest odpowiedzialny między innymi za zarządzanie dużymi centrami operacyjnymi call center oraz rozproszonymi strukturami mobilnymi. Trener sprzedaży. Wieloletni specjalista w obsłudze takich klientów jak duże przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy budowlane, firmy transportowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego. Od 2015 roku Prezes Zarządu Powszechnego Funduszu Wierzytelności Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W okresie ostatnich trzech lat Pan Sławomir Chudy był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

- Powszechny Fundusz Wierzytelności Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od czerwca 2015 r. do chwili obecnej,

- Wiarygodna Firma Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 r. do chwili obecnej.

Żadna z wykonywanych przez Pana Sławomira Chudego działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Sławomir Chudy nie został skazany na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Sławomir Chudy pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego, nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.

Pan Sławomir Chudy nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Sławomir Chudy nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

KRZYSZTOF CICHECKI

Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 12 stycznia 2021 r.

Pan Krzysztof Cichecki ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Techniczna i Ekonomiczna Diagnostyka Ubezpieczeń. Posiada zdany egzamin brokerski. Od 1991 roku zawodowo związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Pracował w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych w działach ubezpieczeń oraz w Dziale Kontroli w jednej z central. Od 2000 roku zdobywa bogate doświadczenie dzięki pracy w dużych firmach brokerskich. Odpowiedzialny między innymi za procesy związane z opracowaniem i wdrożeniem procedur systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny systemu ISO 9001:2000. Wieloletni praktyk w obsłudze takich klientów jak duże przedsiębiorstwa produkcyjne, szpitale, urzędy i inne instytucje publiczne, zarządy dróg, firmy transportowe, zarządcy nieruchomości i firmy budowlane. Autor kilku wdrożeń informatycznych wspierających sprzedaż i obsługę klienta. Przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przetargowych na ubezpieczenia w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Od czerwca 2015 r. jako Prezes Zarządu Transbrokers.eu Sp. z o.o. skoncentrował swoją uwagę zawodową na rynku ubezpieczeń związanych z rynkiem transportowym – szczególnie uwzględniając wykorzystanie rozwiązań IT, telemetrii oraz wielu innych autorskich rozwiązań wspierających i pomagających bezpiecznie rozwijać biznes firmom transportowym i ich zleceniodawców.

W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od 28 listopada 2013 r. (poprzednia kadencja).

W ostatnich trzech latach Pan Krzysztof Cichecki był członkiem następujących organów spółek prawa handlowego:

- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (do 01.07.2010 r. firma spółki brzmiała WDB S.A.) – Prezes Zarządu od 25.05.2010 r. do 05.09.2014 r., a od 06.09.2014 r. do 01.06.2015 r. Wiceprezes Zarządu;

- WDB Sp. z o.o. (do 20.08.2009 r. firma spółki brzmiała Wrocławski Dom Brokerski Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu od lutego 2009 r. do maja 2010 r. (przekształcenie w WDB S.A.);

- Krajowe Biuro Brokerskie S.A. – członek Rady Nadzorczej od 20.04.2012 r. do 17.06.2015 r.;

- Leonidas Capital S.A. (nr w KRS: 0000415389) – członek Rady Nadzorczej od marca 2013 r. do grudnia 2013 r.;

- Leonidas Capital S.A. (nr w KRS: 0000347674; Emitent; dawniej Ex-Debt S.A) – członek Rady Nadzorczej od listopada 2013 r. do chwili obecnej;

- Kurtier Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od grudnia 2014 r. do chwili obecnej oraz Komplementariusz Kurtier Sp. z o.o. SKA;

- TRANSBROKERS.EU Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 02.06.2015 r. do chwili obecnej.

W ostatnich trzech latach Pan Krzysztof Cichecki był wspólnikiem:

- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. od 23.03.2010 r. do chwili obecnej;

- NETINS Sp. z o.o. – wspólnik spółki od 2010 r. do 17.07.2014 r.;

- Leonidas Capital S.A. – akcjonariusz od 2013 r. do chwili obecnej;

- KURTIER Sp. z o.o. – wspólnik spółki od 2014 r. do chwili obecnej.

Żadna z wykonywanych przez Pana Krzysztofa Cicheckiego działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Cichecki nie został skazany na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Cichecki pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.

Pan Krzysztof Cichecki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Krzysztof Cichecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

ROBERT DAC

Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 12 stycznia 2021 r. Wybrany w drodze głosowania grupami.

Pan Robert Dac jest absolwentem ekonomii zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów (Wyższa Szkoła Bankowa) oraz z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie). Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kariera Pana Roberta Dac związana jest z finansami i księgowością. Od 2003 r. piastował stanowiska księgowego / głównego księgowego w znaczących podmiotach. Był między innymi odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z MSR/MSSF w jednej ze spółek notowanych na rynku regulowanym GPW, sporządzał także sprawozdania finansowe dla spółek z Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. W swojej karierze był również tłumaczem języka rosyjskiego, którym posługuje się na poziomie biegłym. Obecnie prowadzi kancelarię finansową.

W okresie ostatnich trzech lat Pan Robert Dac był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

- In-Time Personal Solutions Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 22 lutego 2013 r. do chwili obecnej.

Żadna z wykonywanych przez Pana Roberta Dac działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Dac nie został skazany na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Robert Dac pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego, nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.

Pan Robert Dac nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Robert Dac nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MARIUSZ MUSZYŃSKI

Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 12 stycznia 2021 r. Wybrany w drodze głosowania grupami.

Pan Mariusz Muszyński jest Absolwentem Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 2000 r. w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako główny specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych.

Pan Mariusz Muszyński jest założycielem, głównym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. W latach 2006, 2007 był członkiem Rady Nadzorczej jednego z domów maklerskich. W latach 2010-2012 zarządzał funduszem private equity oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. W październiku 2012 r. został powołany do Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od listopada 2013 r. (poprzednia kadencja).

W okresie ostatnich trzech lat Pan Mariusz Muszyński był członkiem następujących organów spółek prawa handlowego lub wspólnikiem:

- T-Bull S.A. – członek Rady Nadzorczej od października 2015 r. do chwili obecnej,

- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – Wiceprezes Zarządu od 2012 r., następnie Prezes Zarządu od 6 września 2014 r. do chwili obecnej, a także od 2007 r. do chwili obecnej znaczący akcjonariusz,

- Krajowe Biuro Brokerskie S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2012 r. do chwili obecnej,

- Pretium Capital sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 6 października 2014 r. do chwili obecnej,

- Pretium Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 7 lipca 2014 r. do chwili obecnej, a także od 2014 r. do chwili obecnej wspólnik,

- Transbrokers.eu sp. z o.o. – Prezes Zarządu: od 30 lipca 2013 r. do 31 maja 2015 r.,

- e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości likwidacyjnej – członek Rady Nadzorczej od 20 maja 2013 r. do 20 lutego 2015 r.,

- Leonidas Capital S.A. (nr w KRS: 0000415389) – członek Zarządu od 2012 r. do 27 czerwca 2013 r.,

- Netins spółka z o.o. – wspólnik od 2007 r. do 13 listopada 2015 r.,

- Leonidas Capital S.A. (nr w KRS: 0000347674) – znaczący akcjonariusz od 2013 r. do chwili obecnej,

- Transbrokers.eu Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od 2015 r. do chwili obecnej,

- WDB Health Care Sp. z o. o. – członek Rady Nadzorczej od 2015 r. do chwili obecnej.

Żadna z wykonywanych przez Pana Mariusza Muszyńskiego działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mariusz Muszyński nie został skazany na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Mariusz Muszyński pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.

Pan Mariusz Muszyński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Mariusz Muszyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Kostera - Prezes Zarządu