EXCELLENC (EXC): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. wraz z projektami uchwał - raport 11
Zarząd spółki pod firmą EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402[1]§1, Art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 19 października 2017 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki pod adresem Lipa 20a, 95-010 Stryków.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1.
dotychczasowa treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.773.000,00 zł (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 15.773.000 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym:
a) 7.886.500 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A”,
b) 5.520.550 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”,
c) 2.365.950 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”.”
proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.773.000,00 zł (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 157.730.000 (sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)każda, w tym:
a) 78.865.000 (siedemdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A”,
b) 55.205.500 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”,
c) 23.659.500 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”.
2.
dotychczasowa treść § 17 ust 4 Statutu Spółki:
„4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są – Prezes Zarządu samodzielnie, każdy inny Członek Zarządu łącznie z innym Członkiem Zarządu albo z Prokurentem.”
proponowane brzmienie § 17 ust 4 Statutu Spółki:
„4. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Borowski - członek zarządu
