PREFABET (PBB): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3.10.2016 r. - raport 20
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 października 2016 r., na godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1, z porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zamknięcie obrad
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Kaczmarek - Prezes Zarządu
Grzegorz Brzykcy - Wiceprezes Zarządu
