SAPLING (SAPL): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAPLING S.A. na dzień 23 czerwca 2017 r. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki SAPLING S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako: "Emitent” "Spółka”), informuje, iż na dzień 23 czerwca 2017 r. na godzinę 11.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAPLING S.A., które odbędzie się w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71/3.22 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3.Sporządzenie listy obecności,

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5.Przyjęcie porządku obrad,

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;

8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;

b)zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

c)przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

d)pokrycia straty;

e)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

f)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

g)zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ("Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru;

9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1.Treść ogłoszenia,

2.Treść proponowanych uchwał,

3.Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki