SEVENET (SEV): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 04 grudnia 2017 roku - raport 39
Raport bieżący nr 39/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 04 grudnia 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017
oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2016/2017;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
ich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków
w roku obrotowym 2016/2017;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/2017;
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-08 | Rafał Chomicz | Prezes Zarządu | |||
2017-11-08 | Joanna Barczyk | Członek Zarządu ds. Operacyjnych | |||