SEVENET (SEV): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 06 grudnia 2018 roku - raport 16

Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 06 grudnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2017/2018;

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia w księgach połączenia z SEVENTICA Sp. z o.o.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Uchwały nr 11/08/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku Repertorium A nr 12247/2015 w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki..

16. Wolne wnioski;

17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki