BOS (BOS): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia - raport 31

Raport bieżący nr 31/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 23 czerwca 2016 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a także wniosku w sprawie pokrycia straty Banku za 2015 r. oraz pokrycia strat Banku z lat ubiegłych.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2015 r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,

e) pokrycia straty Banku za 2015 r.,

f) pokrycia strat Banku z lat ubiegłych,

g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.,

h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r.,

i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej X kadencji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

12. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia znajdują się załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki