LSTECHHOM (LSH): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2018 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskółek 10A (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu.

§ 1

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

"Spółka działa pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LS Tech-Homes SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:

"Spółka działa pod firmą: Module Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Module Technologies SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 15 ust. 2

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

"Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:

"Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

§ 20 ust. 2

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

"Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:

"Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki