YOLO (YOL): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd YOLO S.A. ("Emitent”, "Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się które w dniu 09 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Oddziale Spółki w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016.

7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Izabeli Bednarek – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Danucie Andrzejewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym, położonej w Pile (64-920) przy ul. Witaszka 6.

23. Wolne głosy i wnioski.

24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wybranych projektów znajdują się w załączeniu. Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 09 maja 2017 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale:

"Relacje Inwestorskie/Władze Spółki/Walne Zgromadzenie/Najbliższe Walne Zgromadzenie"

(http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php).

Załączniki