FARMACOL (FCL): Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farmacol S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do czasu zarządzenia przerwy w obradach i informacja o zgłoszonym sprzeciwie do jednej z uchwał - raport 26

Raport bieżący nr 26/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka”) niniejszym informuje

informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 10 listopada 2016 roku, zarządziło przerwę w obradach przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 6 grudnia 2016 roku do godziny 10:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ulicy Rzepakowej 2.

Jednocześnie Zarząd FARMACOL S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 listopada 2016 roku do czasu zarządzenia przerwy w obradach:

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Jarosława Grzegorza Olejarza, którego tożsamość notariusz stwierdziła

na podstawie okazanego dowodu osobistego.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % (osiemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 27437330 (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów "przeciw” nie było, "wstrzymało się 362829 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

- Artur Długaj;

- Marcin Kowalczyk.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 27437330 (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów "przeciw” nie było, "wstrzymało się” 362829 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

7) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady nadzorczej.

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH.

9) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

10) Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 27391277 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: do § 2 dopisany zostaje pkt 38, w brzmieniu "PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 23848023 (dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia trzy) głosów, "przeciw” 3589307 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem) głosów, "wstrzymało się” 362829 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych ustala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 6 grudnia 2016 roku do godziny 10.00.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 20341312 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwanaście) głosów, "przeciw” oddano 7241947 (siedem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, "wstrzymało się” 216900 (dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset) głosów.

Zarząd Spółki informuje dodatkowo, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu

10 listopada 2016 roku pełnomocnik Akcjonariusza, zgłosił sprzeciw do uchwały nr 5 oraz zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 oraz § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie państwem członkowskim.