ELEKTROEX (ELX): Podjęte uchwały na WZA

Zarząd Elektromontaż- Export S.A informuje ,że w dniu 7maja 2001 roku odbyło się

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

5. Podjecie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000.

6. Podjecie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku za rok 2000.

7. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i podjecie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zostały podjęte nastepujace Uchwały:

UCHWAŁA Nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego

ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A

z dnia 7 MAJA 2001

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000.

Na podstawie art.395 §.1 ust.1 ksh i § 16.ust1 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż - Export S.A. zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Spółkę Rachunkowość -Weryfikacja Spółka z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2000 sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 wykazał po stronie aktywów jak i pasywów kwotę złotych 124.388.059,79 ( sto dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć 79/100) wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2000 zamykającym się zyskiem netto w kwocie 5.226.071,82 ( pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden 82/100) a przepływy pieniężne netto na 31.XII.2000 roku wzrosły o kwotę 2.139.431,21 ( dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysiecy czterysta trzydziesci jeden 21/100) złotych.

Uchwała została podjęta 10.259.916 głosów za przy 926.142 głosów wstrzymujacych się.

przy ogólnej liczbie głosów 11.186.065

UCHWAŁA Nr 2 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego

ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A

z dnia 7 MAJA 2001

w sprawie podziału zysku za rok 2000.

Na podstawie art. 395 §.1 pkt2 ksh oraz § 16.1 pkt2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż - Export S.A.

Uzyskany zysk netto w kwocie. 5.226.071,82 dzieli się:

522.607,18 kapitał zapasowy

4.703.464, 64 kapitał rezerwowy

Uchwała została podjęta 10.291.916 głosów za, przeciw 967.149 głosów.

przy ogólnej liczbie głosów 11.259.065.

UCHWAŁA Nr 3 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego

ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A

z dnia 7 MAJA 2001

w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.

Na postawie art. .395 §1.pkt 3 oraz § 16.1 pkt 3 Statutu Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż - Export S.A.

Udziela się absolutorium członkom Zarządu:

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała została podjęta 7.972.055 głosów za , przeciw 73.000 głosów , wstrzymujących 3.214.010 głosów,przy ogólnej liczbie głosów 11.259.065.

UCHWAŁA Nr 4 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego

ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A

z dnia 7 MAJA 2001

w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2000 do 24 maja 2000 w składzie:

Jacek Szpotański

Jerzy Markiewicz

Jan Kurbiel

Grzegorz Mędza

Andrzej Piłatowicz

Udziela się absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiazków w okresie od 25 maja .2000 do 31 grudnia 2000.

Jerzt Markiewicz

Jan Kurbiel

Grzegorz Mędza

Andrzej Piłatowicz

Janusz Pałucki.

Uchwała została podjęta 10.332.916 głosów za, przy wstrzymujących się 926.149 głosach, przy ogólnej liczbie głosów 11.259.065.