PROKOM (PKM): Powołanie członków RN - raport 27

Raport bieżący nr 27/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Zarząd Prokom Software S.A. informuje, że:

w dniu 30 czerwca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A. podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji następujących osób:

Pana dr. Bo Denysyka,

Pana Macieja Grelowskiego,

Pana Marka Modeckiego.

Powołani przez Walne Zgromadzenie Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone

w § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

Uchwały o powołaniu wymienionych powyżej Członków Rady Nadzorczej wejdą w życie z chwilą zarejestrowania zmian Statutu uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto korzystając z uprawnienia określonego w § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 20 Statutu Spółki Ryszard Krauze złożył oświadczenie o powołaniu Pani Ireny Krauze do Rady Nadzorczej piątej kadencji i powierzeniu jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, zaś Prokom Investments S.A., na podstawie uprawnienia określonego w § 18 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Nadzorczej, złożył oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Leszka Starosty. Obydwa oświadczenia wchodzą w życie z chwilą zarejestrowania zmian Statutu uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu.

Maciej Grelowski, lat 55. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, kierunku ekonomika i organizacja turystyki.

W latach 1997-2004 pełnił funkcję prezesa zarządu Orbis S.A. Karierę zawodową rozpoczął w latach 1971-1975, rozpoczynając samodzielną działalność gastronomiczną. W kolejnych latach pracownik średniej kadry kierowniczej w hotelach Orbis. W latach 1988-1990 był organizatorem i założycielem firmy Orbis Casino, gdzie piastował stanowisko członka zarządu. W latach 1993-1997 prezes zarządu Spółki Skarbu Państwa â�� Orbis S.A. Członek Rady Głównej Business Center Club od 2000 roku, uczestnik Forum Naukowo-Gospodarczego od 1993 roku, Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów od 2003 roku, Członek Klubu Polskiej Rady Biznesu (1998) i Fundacji Olimpijskiej. Menedżer roku 1998, Krzyż Komandorski Polonia Restituta w 2003 roku, Lider Polskiego Biznesu â�� 1998, nagrody GPW i Gazety Giełdy "Parkiet": Nagroda Byka i Niedźwiedzia, nagroda Konfederacji Pracodawców Polskich w roku 2004 i Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w 2004 roku. Od września 2004 do 29 czerwca 2005 roku â�� Członek Rady Nadzorczej Softbank S.A.

Według informacji posiadanych przez Spółkę Pan Maciej Grelowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej

w stosunku do działalności Prokom Software S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dr. Bo Denysyk, lat 58. Posiada tytuł doktora Fizyki Stosowanej uzyskany na Union Institute/Virginia Polytechnic Institute, oraz tytuł Magistra uzyskany na Uniwersytecie Katolickim oraz na Manhattan College.

W ciągu 35-letniej praktyki zawodowej uzyskał bogate doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach jak telekomunikacja, rozwój rynków międzynarodowych, relacje rządowe, technologie informatyczne oraz polityka handlowa. Posiada szeroką wiedzę w zakresie realizacji i zarządzania dużymi projektami IT, handlu międzynarodowego, planowania strategicznego w sektorach nowych technologii i obronnym, jak również polityki handlowej.

W chwili obecnej Dr. Bo Denysyk pełni funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego (CEO) firmy Global USA, Inc.

z siedzibą w Waszyngtonie. Jego klientami są takie spółki jak Hitachi Ltd., Texas Instruments, Lockheed-Martin, Kyocera Corp., IBM, Philips Electronics, NTT, SBC Communications, Verizon, Hyundai, Rząd Japonii, Rząd Singapuru i inni.

Pod koniec lat siedemdziesiątych Dr. Denysyk pełnił funkcję zarządzającą w spółce EG&G Inc. zajmującej się doradztwem w dzedzinie obronności i wywiadu. W tym czasie pracował również na różnych stanowiskach dla Marynarki USA jako analityk wywiadu.

W latach osiemdziesiątych Dr. Denysyk pracował jako Zastępca Sekretarza Do Spraw Administracji Eksportu

w Departamencie Handlu, gdzie był odpowiedzialny za obowiązujące w USA regulacje prawne odnoszące się do produktów, którymi obrót był kontrolowany ze względu na bezpieczeństwa narodowe, w zakresie zagranicznej polityki jądrowej oraz paliwowej. Pracował również w Białym Domu jako Zastępca Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego USA w administracji Prezydenta Reagana.

W drugiej polowie lat osiemdziesiątych pracował jako Vice-President IBM Corporation z odpowiedzialnością za sektor dużych projektów zintegrowanych sieci biurowych i przemysłowych o rocznych przychodach ponad 250 mln USD. W ramach swojej działalności w IBM sprawował również funkcję dyrektora zarządzającego.

Dr. Denysyk sprawował funkcję przewodniczącego komitetu wyborczego podczas kampanii prezydenckich w 1984 i 1992 w Stanie Maryland oraz był regionalnym dyrektorem politycznym podczas kampanii prezydenckiej R. Reagana w 1980 roku. Ponadto, zajmował szereg wysokich stanowisk w komitetach wyborczych podczas kampanii wyborczych Roberta Doyleâ��a, Georga Busha oraz Georga Busha juniora w roku 2000 i 2004 (członek zespołu doradców do spraw osobowych) oraz stanowisko regionalnego dyrektora politycznego Republikańskiego Komitetu Narodowego.

Dr. Denysyk był także członkiem Rady Naukowej w Departamencie Obrony, oraz członkiem Technicznego Zespołu Doradczego Departamentu Handlu. Często występował w mediach oraz publicznych debatach jako ekspert

w sprawach biznesu międzynarodowego.

Według informacji posiadanych przez Spółkę Bo Denysyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Prokom Software S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pozostali powołani Członkowie Rady pełnili funkcje Członków Rady Nadzorczej w poprzednich kadencjach.

Data autoryzacji: 30.06.05 23:40

Krzysztof Wilski - Wiceprezes Zarządu