ENAP (ENP): Projekty uchwał na NWZA. - raport 24
Raport bieżący nr 24/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 3 kwietnia 2008 roku.
Uchwała nr _______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A.
podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ___________________________________ .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr _______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A.
podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A.
podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 (2895) poz. 2885 z dnia 5 marca 2008 roku.
Uchwała nr _______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A.
podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:
1.Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
Dotychczasowy § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki o treści:
1.Firma spółki brzmi "Energoaparatura Spółka Akcyjna"
2.Spółka może używać skrótu: ENAP Spółka Akcyjna
Otrzymuje brzmienie:
1.Firma spółki brzmi Enap Spółka Akcyjna
2.Spółka może używać nazwy firmy: Energoaparatura S.A.
§ 2
Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", numerem 45.34.Z;
b)montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania;
c)wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D;
d)montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A;
e)projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z;
f)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A;
g)produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A;
h)produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z;
i)produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji dźwiękowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A;
j)produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B;
k)produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z;
l)produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z;
m)produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z;
n)produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B;
o)negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B;
p)towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C;
q)prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G;
r)usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A;
s)testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z;
t)kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z;
u)prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z;
v)PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych.
Otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych oznaczone w Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", numerem 43.2;
b)instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, oznaczone w PKD numerem 33.2;
c)produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego oznaczona w PKD numerem 26.3;
d)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, oznaczona w PKD numerem 26.5;
e)produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, oznaczona w PKD numerem 28.9;
f)produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, oznaczona w PKD numerem 26.1;
g)produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, oznaczona w PKD numerem 27.1;
h)produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego, oznaczona w PKD numerem 27.3;
i)produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, oznaczona w PKD numerem 27.9;
j)produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, oznaczona w PKD numerem 25.9;
k)produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, oznaczona w PKD numerem 27.4;
l)produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych, oznaczona w PKD numerem 28.4;
m)produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, oznaczona w PKD numerem 25.1;
n)naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń oznaczona w PKD numerem 33.1;
o)transport drogowy towarów, oznaczony w PKD numerem 49.4;
p)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, oznaczone w PKD numerem 72.1;
q)działalność w zakresie architektury i inżynierii, oznaczona w PKD numerem 71.1;
r)badania i analizy techniczne, oznaczone numerem PKD 71.2;
s)pozaszkolne formy edukacji, oznaczone w PKD numerem 85.5;
t)PKD 46.7 - pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
u)pośrednictwo pieniężne oznaczone w PKD numerem 64.1;
v)pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, oznaczona w PKD numerem 64.9;
w)Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, oznaczone w PKD numerem 42.2
x)Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej oznaczone w PKD numerem 42.9
y)Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, oznaczonych w PKD numerem 43.2
z)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, oznaczona w PKD pod numerem 68.1
aa)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, oznaczone w PKD pod numerem 68.2
bb)Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, oznaczone w PKD pod numerem 68.3
cc)Działalność agencji pracy tymczasowej, oznaczona w PKD pod numerem 78.2
dd)Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, oznaczone w PKD pod numerem 66.1
ee)Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, oznaczone w PKD pod numerem 82.9
§ 3
Dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii "A" i serii "B" o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi 4.040.183,20 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 20.200.916 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
-12.707.800 sztuk akcji serii A,
-2.692.200 sztuk akcji serii B,
-1.000.000 sztuk akcji serii C,
-3.800.916 sztuk akcji serii D,
§ 4
Dotychczasowy § 6 ust. 5 Statutu Spółki o treści:
Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki.
otrzymuje brzmienie:
Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej.
§ 5
Dotychczasowy § 17 ust. 6 Statutu Spółki o treści:
Posiedzenia Rady zwoływane są przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
otrzymuje brzmienie:
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
Uchwała nr _______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A.
podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie odwołania/powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia odwołać / powołać Pana _______________________________ ze / do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tomasz Michalik - Prezes Zarządu
Rafał Mańka - Członek Zarządu
