ECHO (ECH): Projekty uchwał na NWZA

Zarząd "Echo Investment" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A., które odbędzie się 12 lutego 2001 roku:

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki:

1) w § 5 zwrot "Kapitał akcyjny..." zmienia się na "Kapitał zakładowy...;

2) w § 6 ust. 2 zwrot ".... z zastrzeżeniem art. 347 § 1 kodeksu handlowego ..." zastępuje się zwrotem "... z zastrzeżeniem art. 336 § 1 kodeksu spółek handlowych...";

3) w § 6 ust. 3 zwrot "...proporcjonalnie do wartości nominalnej każdej akcji" zastępuje się zwrotem "... proporcjonalnie do liczby akcji";

4) w § 9 zdanie 3 zwrot "zaproszeniu na walne zgromadzenie" zastępuje się zwrotem "ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu";

5) w § 11 ust. 1 dodaje się zdanie "Uchwały walnego zgromadzenia nie wymaga nabycie

i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem treści § 13 ust. 1 lit d)";

6) w § 11 ust. 3 zwrot "... zapadają większością głosów obecnych..." zmienia się na "... zapadają bezwzględną większością głosów...";

7) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu "Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała musi zostać powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

8) w § 13 dotychczasowy tekst oznacza się jako ust. 1, zdanie "Sposób obradowania

i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa szczegółowo regulamin rady nadzorczej uchwalony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy" oznacza się jako ust. 2 i zmienia się na następujący: "Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa szczegółowo regulamin rady nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą"

9) do tak zmienionego § 13 ust. 1 dodaje się lit c) w brzmieniu "wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych." oraz lit d): "wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki."

10) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych."

oraz ust. 4 w brzmieniu:

"Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w przypadku równiej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej."

11) w § 14 ust. 2 w zdaniu "Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencja Zarządów następnych - trzy lata." dodaje się na końcu "... przy czym członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu."

12) dotychczasowy § 14 ust. 4 zdanie 1 w brzmieniu "Do składania oświadczeń

i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu oraz ustanowiony ewentualnie Prokurent również jednoosobowo." zastępuje się zdaniem "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagana jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka łącznie z ustanowionym ewentualnie Prokurentem." po tym zdaniu dodaje się zdanie: "Zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenie w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie."

13) w § 14 ust. 4 dodaje się na końcu zdanie: "W szczególności nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust 1 lit d) Statutu."

14) w § 14 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu."

15) w § 18 zwrot "... art. 427 Kodeksu handlowego." Zastępuje się zwrotem "... art. 396 Kodeksu spółek handlowych."

16) w § 19 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki."

17) Zamieszczone w § 9, § 11 ust 1, § 13 ust. 1, § 14 ust. 4 odwołania w statucie do "Kodeksu handlowego" zmienia się na odwołania do "Kodeksu spółek handlowych", w szczególności w § 20 zwrot "... przepisy Kodeksu handlowego." zmienia się na "... przepisy Kodeksu spółek handlowych.".

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie postanawia na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych zatwierdzić umowy dotyczące zbycia i nabycia nieruchomości zawarte przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 12 lutego 2001 roku wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały.