STALEXP (STX): Projekty uchwał ZWZA 28 czerwca 2007 r. - raport 56

Raport bieżący nr 56/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd STALEXPORT S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał XIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. w Katowicach w dniu 28 czerwca 2007r. pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 1 (projekt)

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie

z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XIV ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2 (projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

Uchwała nr 3 (projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, obejmujące:

a) wstęp,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2006 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 519.715.923,50 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i 50/100),

c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 1.859.679,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 103.690.441,82 zł (słownie: sto trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i 82/100),

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę

34.611.081,14 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset jedenaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 14/100),

f) noty objaśniające.

Uchwała nr 4 (projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006.

Uchwała nr 5 (projekt)

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006, obejmujące:

a) wstęp,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2006 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 857.777.357,36 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedem0dziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i 36/100),

c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 50.820.979,98 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 98/100),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę 157.605.989,58 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 58/100),

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57.821.958,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 38/100).

f) noty objaśniające.

Uchwała nr 6 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r

Uchwała nr 7 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 8 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków

w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 9 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Galliano Di Marco - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 10 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 11 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Sroce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 12 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dario V. Cipriani absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 13 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Katarzynie Galus - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.05.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 14 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Christopher’owi Melnykowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 15 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Alexandrowi Neuberowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.12.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 16 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Giuseppe Palmie - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 17 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jefferowi Grady’emu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.12.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała nr 18 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Przemysławowi Majce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 27.12.2006 r.

Uchwała nr 19 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Sadowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.05.2006 r. do 27.12.2006 r.

Uchwała nr 20 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Zielińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.05.2006 r. do 08.09.2006 r.

Uchwała nr 21 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Włudyce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 24.08.2006 r.

Uchwała nr 22 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Legutko - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 10.07.2006 r.

Uchwała nr 23 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bohdanowi Wyżnikiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 24.05.2006 r.

Uchwała nr 24 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Krystynie Strzeleckiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 24.05.2006 r.

Uchwała nr 25 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Robertowi Benderowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 29.03.2006 r.

Uchwała nr 26 (projekt)

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

1. Zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.859.679,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,

2. Kapitał zapasowy w wysokości 2.930.849,03 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i 03/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała nr 27 (projekt)

w sprawie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego"

XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania

w 2007 roku "Zasady ładu korporacyjnego", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 28 (projekt)

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie 9 (słownie: dziewięć) członków.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej VI kadencji trwa trzy kolejne lata, tj. 2007-2009, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Załączniki:

Plik;Opis
Emil Wąsacz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Załączniki