CTE (CTE): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 20 czerwca 2018 r. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż na dzień 20 czerwca 2018 roku, na godzinę 12.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Emilii Plater 28, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;

c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;

e) podziału zysku;

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki