CHEMOS (CHS): Raport bieżący: RB 10/2019 Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019 - raport 10

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 10/2019

Temat: Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019

Data sporządzenia: 2019-02-22

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 01/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Emitenta, informuje, że w dniu 22 lutego 2019 roku wpłynęło do Spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku godzina 12:00 złożone w trybie art. 401 § 1 ksh przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki Emitenta, o następujące punkty i sprawy:

1. Przeprowadzenie zmian zapisów w Statucie Spółki:

a. Zmiana siedziby Spółki na Katowice

b. Zmiany w Rozdziale III – kapitały spółki, w szczególności Art. 7, Art. 72

c. Wykreślenie punktu § 17 ust 3 Statutu,

d. Dopisanie w § 24 ust 4 i 5 w brzemieniu następującym:

*4. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2 (dwa) członków powołany na powyższych zasadach.

*5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.

2. Przyjęcie programu działań oraz upoważnienie zarządu do prowadzenia działań w zakresie ścigania przestępstw określanych mianem "karalnej niegospodarności” lub "nadużyciem zaufania” oraz innych umieszczonych w Rozdziale XXXVI kodeksu karnego pt. "Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”

3. Omówienie i przyjęcie programu motywacyjnego i uznaniowego Spółki

4. Omówienie i przyjęcie planu strategicznego Spółki na lata 2019-2025

5. Zobowiązanie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych na NWZA.

Zarząd informuje, że wprowadził do porządku obrad zgłoszone przez Akcjonariusza zmiany i po uwzględnieniu zaproponowanych przez Akcjonariusza zmian, porządek obrad NWZA zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku, godzina 12:00, będzie przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

5.Przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki,

6.Przyjęcie programu działań oraz upoważnienie zarządu do prowadzenia działań w zakresie ścigania przestępstw określanych mianem "karalnej niegospodarności” lub "nadużyciem zaufania” oraz innych umieszczonych w Rozdziale XXXVI kodeksu karnego pt. "Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”

7. Przzedstawienie programu naprawczego Spółki przygotowanego przez Zarząd,

8.Głosowanie nad przyjęciem programu naprawczego Spółki,

9.Omówienie i przyjęcie programu motywacyjnego i uznaniowego Spółki,

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian umowy Spółki,

a.Przeprowadzenie zmian zapisów w Statucie Spółki (szczegóły i plan uchwał w Załączniku nr 1),

b. Zmiana siedziby Spółki na Katowice

c. Zmiany w Rozdziale III – kapitały spółki, w szczególności Art. 7, Art. 72

d. Wykreślenie punktów w Statucie Spółki: § 17 ust 3,

e. Dopisanie w § 24 Statutu ust 4 i 5 w zaproponowanym brzmieniu,

11 Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki

12. Podęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki

13. Omówienie i przyjęcie planu strategicznego Spółki na lata 2019-2025

14. Zobowiązanie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu, uchwalonych na NWZA w dniu 25 marca 2019.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Stosownie do informacji zawartej w RB 1/2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim pokój 13 , pierwsze piętro (wjazd od strony ulicy Unii Europejskiej).

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku wystosuje komunikat zawierający wszelkie niezbędne informacje związane z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym projekty uchwał, regulamin NZWA oraz szczegółowy program obrad.

Podpisano: Zarząd Spółki