KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. - raport 3
Raport bieżący nr 3/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica” S.A.(dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) i § 18 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "NWZ”) Spółki na dzień 1 marca 2018 r., na godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Biurze Sprzedaży i Marketingu Spółki przy ul. 17 Stycznia 45 B w Warszawie.
Porządek obrad NWZ obejmuje:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-02-02 | Jacek Michalak | Członek Zarządu | |||
2018-02-02 | Sławomir Werbiński | Prokurent | |||