NEMEX (NMX): Rozszerzenie porządku obrad ZWZ z dnia 18.04.2016 r. wraz z projektami uchwał - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie na godzinę 10:00.

Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę żądaniami na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Porządek obrad został rozszerzony o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy

Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądania akcjonariuszy otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2013

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013

10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2014

14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014

16. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki

19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitej treści statutu Spółki

22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy

24. Wolne wnioski

25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy w związku z nowymi punktami porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §15 ust. 1 statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana [...].

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §15 ust. 1 statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana [...].

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie Nemex S.A. do umowy ramowej regulującej warunki współpracy pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. ESCO-Domy.

2. Projekt umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wykonywanie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację postanowień umowy ramowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie Nemex S.A. do umów ramowych regulujących warunki współpracy pomiędzy Spółką a innymi bankami, wskazanymi przez Zarząd, w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. ESCO-Domy.

2. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wykonywanie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację postanowień umów, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączniki