FLUID (FLD): Treść podjętych uchwał przez WZA - raport 24

Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 r.

Treść uchwał poddanych pod glosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Miłosza Tatarczucha na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 14.383.330

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonywania obowiązków w roku 2017.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonywania obowiązków w roku 2017.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonywania obowiązków w roku 2017.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonywania obowiązków w roku 2017.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malcowi z wykonywania obowiązków w roku 2017.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Stanikowi z wykonywania obowiązków w roku 2017.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonywania obowiązków w roku 2017.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kurzakowi z wykonywania obowiązków w roku 2017.

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Elżbiety Gładkiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

22. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Krzysztofa Malca z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

23. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

24. Podjęcie uchwały w przedmiocie powoływania, odwoływania lub zawieszania w czynnościach członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie oraz zmiany statutu Spółki.

25. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad dysponowania majątkiem Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

26. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia kompetencji Walnego Zgromadzenia, poprzez konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przypadku chęci zawarcia umowy z subemitentem o której mowa w art. 433 KSH oraz zmiany statutu Spółki.

27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia obowiązku przygotowywania sprawozdania z działalności Ray Nadzorczej na zakończenie każdego roku kalendarzowego oraz zmiany statutu Spółki.

28. Podjęcie uchwały w przedmiocie umożliwienia wprowadzania zmian przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Zarządu oraz zmiany statutu Spółki.

29. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad zawieszania w czynnościach Prezesa Zarządu, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą oraz zmiany statutu Spółki.

30. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad udzielania przez Zarząd informacji w trybie przewidzianym przez art. 428 § 6 KSH.

31. Wolne wnioski.

32. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 14.383.330

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,

Uchwała nr 1/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 7 pkt a Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 12.464.051,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 665.748,

- łącznie głosów przeciw oddano 1.253.531,

Uchwała nr 2/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 10.496.811,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 665.748,

- łącznie głosów przeciw oddano 3.220.771,

Uchwała nr 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.494,72 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze) netto z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 12.986.956,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 1.396.374,

Uchwała nr 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Gładkiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.583.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,48 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 12.583.330,

- łącznie głosów „za” oddano 11.139.271,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 665.748,

- łącznie głosów przeciw oddano 778.311,

Uchwała nr 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.295.830,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,45 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.295.830,

- łącznie głosów „za” oddano 11.585.657,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 747.248,

- łącznie głosów przeciw oddano 1.962.925,

Uchwała nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 11.658.248,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 523.650,

- łącznie głosów przeciw oddano 2.201.432,

Uchwała nr 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Gładkiej z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 13.238.512,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 30.000,

- łącznie głosów przeciw oddano 1.114.818,

Uchwała nr 8/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Krzysztofowi Malcowi z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Malcowi z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 11.078.748,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 30.000,

- łącznie głosów przeciw oddano 3.274.582,

Uchwała nr 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Krzysztofowi Stanikowi z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Stanikowi z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.717.582,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,77 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 13.717.582,

- łącznie głosów „za” oddano 13.539.271,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 178.311,

Uchwała nr 10/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 12.415.090,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 130.626,

- łącznie głosów przeciw oddano 1.837.614,

Uchwała nr 11/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Marcinowi Kurzakowi z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Kurzakowi i z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 12.236.779,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 2.146.551,

Uchwała nr 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Damiana Lewińskiego (PESEL 74082604072) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 14.205.019,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 178.311,

Uchwała nr 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dalszym istnienia Spółki, pomimo wyniku finansowego zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym Spółki według stanu na dzień 31 marca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 14.383.330

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,

Uchwała nr 14/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie odwołania Elżbiety Gładkiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) postanawia co następuje:-

§ 1

Odwołuje się Panią Elżbietę GŁADKĄ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 600.000

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 13.783.330,

Uchwała nr 15/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia na podstawie 409 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) zmienić porządek obrad i odstąpić od podejmowania uchwał objętych punktami porządku obrad od 22 do 26 oraz od 28 do 30.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 14.383.330

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,

Uchwała nr 16/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w przedmiocie wprowadzenia obowiązku przygotowania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej na zakończenie każdego roku kalendarzowego oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) zmienia treść następujących postanowień statutu Spółki dopisując § 18 ust. 3 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu roku kalendarzowego zobowiązany jest do przygotowania pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w zakończonym roku kalendarzowym i jego prezentacji podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.”

§ 2

Pozostałe postanowienia § 18 statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu przez sąd rejestrowy.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.383.330,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 41,70 %,

- łączna liczba ważnych głosów: 14.383.330,

- łącznie głosów „za” oddano 14.383.330

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,

Sprzeciwów do podjętych uchwał nie zgłoszono.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z nieprzyjęciem uchwały numer 14/06/2018 odstąpił od przeprowadzenia głosowania nad uchwałą przewidzianą w punkcie 21 przyjętego porządku obrad, wobec: 1) braku zgłoszenia projektu uchwały 2) braku możliwości wyboru kolejnego członka rady nadzorczej, a to wobec ustanowionego w statucie Spółki limitu członków rady nadzorczej.

Za zgodą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyrażoną w uchwale numer 15/06/2018 z dnia 25 czerwca 2016 roku z porządku obrad usunięto na podstawie art. 409 § 2 KSH uchwały przewidziane w punktach: od 22 do 26 oraz od 28 do 30 przyjętego porządku obrad.

W związku z dokonaną zmianą statutu Spółki, podaje się do wiadomości treść dodanego nowego § 18 ust. 3 statutu Spółki:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu roku kalendarzowego zobowiązany jest do przygotowania pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w zakończonym roku kalendarzowym i jego prezentacji podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Gładki - Prezes Zarządu