APLISENS (APN): Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 2 maja 2017 r., APLISENS S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 8 maja 2017 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Pan Adam Żurawski - Prezes Zarządu) zgłosił projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. ("ZWZ”) odnośnie sposobu realizacji Programu Motywacyjnego oraz projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, rozszerzającej dotychczasowy punkt 19 porządku obrad ZWZ:

było

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży (art. 362 § 1 pkt 8) ksh)

po rozszerzeniu

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, wydania uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego lub odsprzedaży (art. 362 § 1 pkt 8) ksh).

Punkt 19 porządku obrad ZWZ zostaje rozszerzony zgodnie ze zgłoszonym żądaniem i obecnie obejmuje dwa projekty uchwał – projekt przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i projekt uchwały stanowiący załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Aktualny porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2016 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2016 rok.

9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2016 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2016, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 i terminów dywidendy.

13. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5)

18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 za 2016 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, wydania uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego lub odsprzedaży

(art. 362 § 1 pkt. 8) ksh).

20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.

22. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przekazywane są zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 maja 2017 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 21/2017 pozostają bez zmian.

Załączniki