NAFTA (NFT): Treść Uchwał podjętych na NWZA Naftobudowy S.A. - raport 47

Raport bieżący nr 47/2005

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 15 grudnia 2005 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały

1. upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW w Warszawie S.A., w brzmieniu:

Uchwała Nr 1

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w następstwie podjętej w dniu 29 czerwca 2005 roku Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz w oparciu o art. 27 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej, dodatkowo upoważnia Zarząd Naftobudowa S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym również do ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii G, szczegółowych zasad przydziału akcji serii G i dokonania ich przydziału oraz podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii G."

2. upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy w przedmiocie dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G, w brzmieniu:

Uchwała Nr 2

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następstwie podjętej w dniu 29 czerwca 2005 roku Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz działając na podstawie art. 5 ust 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia Zarząd Naftobudowa S.A do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w przedmiocie dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G".

3. ustalenia minimalnej ceny emisyjnej akcji serii G:

W przedmiocie ustalenia minimalnej ceny emisyjnej akcji serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło Uchwały i tym samym nie dokonało żadnych zmian w tym zakresie.

4. upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, w brzmieniu:

Uchwała Nr 3

"W związku z uchwałami podjętymi w dniu 29.06.2005r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w przedmiocie zmian Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki".

5. sposobu podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze oferty publicznej, w brzmieniu:

Uchwała Nr 4

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następstwie podjętej w dniu 29 czerwca 2005 roku Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz działając na podstawie art. 27 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, postanawia że podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G odbędzie się w drodze oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych".

6. ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, w brzmieniu:

Uchwała Nr 5

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w następstwie podjętej w dniu 29 czerwca 2005 roku Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz działając na podstawie art. 27 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej postanawia, że po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze oferty publicznej upoważnia Zarząd Naftobudowa S.A. do podjęcia wszelkich czynności mające na celu dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym".

Data autoryzacji: 15.12.05 16:03

Kazimierz Wronkowski - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy - Wiceprezes Zarządu

Ewa Hajec - Główny Księgowy - Prokurent