COLIAN (COL): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25.09.2017 r. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Colian Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.09.2017 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za” 77692961

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian Holding S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 25 września 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Colian Holding Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za” 77692961

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panów Marcin Czerniaka i Krzysztofa Kołpaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za” 77692961

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za” 77692961

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza liczyć będzie 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za” 0

Liczba głosów "przeciw” 77692961

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Orchowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za” 77692961

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Obłoja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za” 77692961

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §21 ust. 1 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5000,00 zł brutto.

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.500,00 zł brutto.

3. Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4000,00 zł brutto.

§ 2

W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu ustala się dla ich członków

dodatkowe wynagrodzenie a mianowicie:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000,00 zł brutto.

2. Członek Komitetu Audytu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500,00 zł brutto.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za” 77692961

Liczba głosów "przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.