SELENAFM (SEL): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. - raport 8
Raport bieżący nr 8/2019
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.
UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Anny Kozłowskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za” 21.588.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.
UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:
-Michał Westerlich,
- Marcin Kubrycht
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za” 21.588.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.
UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za” 21.588.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.
UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 28 lutego 2019 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Czesława Domareckiego i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za” 21.588.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.
UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)
w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dniem 28 lutego 2019 roku wskazuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Selena FM S.A., dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Andrzeja Krämera.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za” 21.588.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 28 lutego 2019 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad.
Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-02-28 | Elżbieta Korczyńska | Członek Zarządu | |||
2019-02-28 | Andrzej Lipowicz | Prokurent | |||