ABADONRE (ABA): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S. A. w dniu 23 marca 2017 r. - raport 10
Raport bieżący nr 10/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki ABADON REAL ESTATE S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 23 marca 2017 r.
Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Emitent informuje dodatkowo, iż w ramach uchwały nr 3/03/2017 NWZA dokonało zmiany § 8 ust. 1 i 2 Statutu, w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat.
2. W okresie, gdy Murapol S.A. posiadać będzie co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Murapol S.A. będzie przysługiwało prawo powoływania i odwoływania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w formie pisemnego oświadczenia woli składanego Spółce.”
zostało zastąpione nowym, następującym brzmieniem:
"1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat.
2. W okresie, gdy Murapol S.A. posiadać będzie co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Murapol S.A. będzie przysługiwało prawo powoływania i odwoływania Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów lub Członków Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w formie pisemnego oświadczenia woli składanego Spółce.”
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-23 | Michał Feist | Wiceprezes Zarządu | Michał Feist | ||