FERRUM (FER): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 24 września 2010r. - raport 75
Raport bieżący nr 75/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Ferrum S.A. ("Emitent" "Ferrum S.A.") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. z dnia 24 września 2010 r.
Jednocześnie Emitent informuje, iż na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia nastąpiła zmiana porządku obrad w ten sposób, że punkt 8. (ósmy) proponowanego pierwotnie porządku obrad został podzielony na dwie części, w ten sposób, że w części dotyczącej głosowania nad liczbą Członków Rady Nadzorczej - został zrealizowany przed punktem 7. (siódmym) proponowanego porządku obrad, a w części dotyczącej zmian w składzie Rady Nadzorczej został zrealizowany po punkcie 7. proponowanego porządku obrad. W związku z powyższym punkty proponowanego porządku obrad zostały odpowiednio przesunięte.
W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.
8. Dokonanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.903.998
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 81,10 %
Łączna liczba ważnych głosów: 19.903.998
Liczba głosów "za": 18.891.852
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.012.146
W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta
W ramach realizacji punktu 7. porządku obrad powzięta została następująca uchwała:
UCHWAŁA NR 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. na 7 (siedem) osób.
Przed ogłoszeniem wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że zmiana liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki dotyczy jej obecnej kadencji.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 81,10 %
Łączna liczba ważnych głosów: 19.903.998
Liczba głosów "za": 10.640.104
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 9.263.894
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.
W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że utworzyła się jedna grupa, w której uczestniczył jeden akcjonariusz - BSK Return S.A. - posiadający 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 34,063 % (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 27,62 % (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt dwa procenta) w kapitale zakładowym Spółki ogółem, a Pan Sławomir Bajor, został wybrany na Przewodniczącego Grupy.
W związku z powyższym Grupa Akcjonariuszy powzięła następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 3/2010
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku
W drodze głosowania w grupie powołano w skład Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A
Pana Sławomira Bajor i Pana Krzysztofa Bilkiewicz.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym za wyborem Pana Sławomira Bajor udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 27,62 %
Łączna liczba ważnych głosów: 6.780.000
Liczba głosów "za": 6.780.000
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym za wyborem Pana Krzysztofa Bilkiewicz udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 27,62 %
Łączna liczba ważnych głosów: 6.780.000
Liczba głosów "za": 6.780.000
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 4/2010
Grupy Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku.
Do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru wskazuje się Pana Sławomira Bajor.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 27,62 %
Łączna liczba ważnych głosów: 6.780.000
Liczba głosów "za": 6.780.000
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.
W ramach realizacji punktu 9. porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:
UCHWAŁA NR 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Piotra Chała.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 %
Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998
Liczba głosów "za": 12.253.864
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Bogusława Leśnodorskiego.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 %
Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998
Liczba głosów "za": 12.253.864
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 7/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Witolda Marszałek.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 %
Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998
Liczba głosów "za": 12.253.864
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Sławomira Pietrzak.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 %
Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998
Liczba głosów "za": 10.782.116
Liczba głosów "przeciw": 1.471.748
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.
UCHWAŁA NR 9/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Przemysława Stańczyk.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 %
Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998
Liczba głosów "za": 12.253.864
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.
W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA NR 10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S .A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A
postanawia udzielić Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 81,10 %
Łączna liczba ważnych głosów: 19.903.998
Liczba głosów "za": 10.782.116
Liczba głosów "przeciw": 8.251.750
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.
W ramach realizacji punktu 11. (jedenastego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA NR 11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym:
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 81,10 %
Łączna liczba ważnych głosów: 19.903.998
Liczba głosów "za": 10.782.116
Liczba głosów "przeciw": 8.251.750
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.
Ponadto Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ferrum" S.A. z dnia 24 września 2010 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent
