PGSSOFT (PSW): Uchwały podjęte przez NWZ PGS Software S.A. w dniu 01.02.2017r. - raport 7
Raport bieżący nr 7/2017
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. w dniu 01 lutego 2017 roku.
Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2017 roku
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Gurgula.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 634 856 akcji, co stanowi 30,59% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 634 856 głosów.
Oddano łącznie 8 634 856 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 634 856 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2017 roku
W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 634 856 akcji, co stanowi 30,59% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 634 856 głosów.
Oddano łącznie 8 634 856 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 634 856 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2017 roku
W sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2016-2020):
Witold Struminski
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 634 856 akcji, co stanowi 30,59% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 634 856 głosów.
Oddano łącznie 8 634 856 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 634 856 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-02-01 | Wojciech Gurgul | Prezes Zarządu | |||