PELION (PEL): Uchwały podjęte przez WZA - raport 25
Zarząd PGF podaje do wiadomości uchwały podjęte przez WZA w dniu
03.07.2002 r.
Uchwała nr 1:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 2:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, w tym
bilans za okres od dnia na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający
się sumą bilansową 1.033.939.490,47 zł (jeden miliard trzydzieści
trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) oraz
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31
grudnia 2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.168.777,65 zł
(sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset
siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy).
Uchwała nr 3:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku
obrotowym 2001 w wysokości 6.168.777,65 zł (sześć milionów sto
sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem
złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 4:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie
skonsolidowane grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest
POLSKA GRUPA FARMA-CEUTYCZNA SA - w tym bilans na dzień 31 grudnia
2001 r., zamykający się sumą bilansową 1.121.124.705,07 zł (jeden
miliard sto dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia cztery
tysiące siedemset pięć złotych i siedem groszy), oraz rachunek
zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001
r., wykazujący zysk netto w kwocie 2.765.106,26 zł (dwa miliony
siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześć złotych i
dwadzieścia sześć groszy).
Uchwała nr 5:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2001.
Uchwała nr 6:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2001.
Uchwała nr 7:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z
wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2001.
Uchwała nr 8:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Pani Aleksandrze Szyndler z
wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od
1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 9:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Sławomirowi Dudkowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie
od 1 stycznia 2001 r. do 31 stycznia 2001 r.
Uchwała nr 10:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Dariuszowi Gambusiowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie
od 14 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 11:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 15:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Adamowi Zygule z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
okresie od 1 stycznia 2001 r. do 28 czerwca 2001 r.
Uchwała nr 16:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 17:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Markowi Budziszowi z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 18:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kilianowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 19:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Hubertowi
Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 20:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium udziela absolutorium Panu
Michałowi Sołowowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2001 r. do 31 grudnia
2001 r.
Uchwała nr 21:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
okresie od 28 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Następujące uchwały przewidziane w porządku obrad nie zostały
podjęte:
Uchwała nr 12:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ
Spółki Akcyjnej w Łodzi udziela Panu Andrzejowi Kamińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 28 czerwca
2001 r. (uchwała nie została podjęta)
Uchwała nr 13:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Krzysztofowi
Stachoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 28 czerwca
2001 r. (uchwała nie została podjęta)
Uchwała nr 14:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Spółki
Akcyjnej w Łodzi udziela absolutorium Panu Edwardowi Podbiołowi z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
okresie od 1 stycznia 2001 r. do 28 czerwca 2001 r. (uchwała nie
została podjęta)
