PROCHNIK (PRC): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 28
Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości Uchwały, podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 26 czerwca 2001 roku:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
- Ireneusz Pałka,
- Paweł Bajak.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3) Sporządzenie listy obecności .
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za 2000 rok.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 2000 rok.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego PRÓCHNIK S.A.
11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
PRÓCHNIK w roku obrotowym 2000.
12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2000 roku.
13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2000 roku.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17) Zamknięcie obrad.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku
Na podstawie art 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2000 zawierające:
- bilans "Próchnik" S.A wykazujący po stronie pasywów i aktywów
kwotę 35.462.424,82 zł(słownie trzydzieści pięć milionów czterysta
sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt
dwa grosze)
- rachunek zysków i strat "Próchnik" S.A. wykazujący stratę w wysokości
15.746.471,79 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset czterdzieści sześć
tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć
groszy)
- rachunek przepływów pieniężnych "Próchnik" S.A. wykazujący zmianę stanu
środków pieniężnych netto w kwocie (-) 41.106,38 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto sześć tysięcy złotych trzydzieści osiem groszy)
- informację dodatkową.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę powstałą w 2000 roku w "Próchnik" S.A. wysokości 15.746.471,79 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset czterdzieści sześć
tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć
groszy) w następujący sposób:
1 - 15.082.811,97 zł (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) - z kapitału zapasowego,
2 - 663.659,82 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) - zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów .
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku
Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1 .Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku
Na podstawie § 27 ust.1 pkt 11 Statutu "Próchnik" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000 zawierające:
- bilans skonsolidowany z sumą bilansową w kwocie: 213.152.097,41zł
(słownie: dwieście trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę w wysokości 53.905.907,86 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2000 roku zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie (-) 2.415.174,87 zł (słownie: dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy)
- informację dodatkową.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRÓCHNIK w roku obrotowym 2000.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Włodzimierzowi Węglarczykowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2000 roku do dnia 18.04.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Chwedczukowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję Członka Zarządu od dnia 01.01.2000 roku do dnia 17.10.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Przesmyckiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 06.03.2000 roku do dnia 18.04.2000 roku oraz Prezesa Zarządu od dnia 18.04.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Urbankowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję Członka Zarządu od dnia 17.10.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Jeżyńskiej - Ziółkowskiej z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącej w Zarządzie Spółki i pełniącej funkcję Członka Zarządu od dnia 17.10.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Andrzejowi Kozińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Leszczyńskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Bernatkowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2000 roku do dnia 29.06.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mordalskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 29.06.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Białowolskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zdzisławowi Wojterze z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2000 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§ 1
§ 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 6. Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest:
1) 18.21.Z - Produkcja ubrań roboczych,
2) 18.22.A - Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała,
3) 18.22.B - Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała,
4) 18.24.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
5) 51.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych,
6) 51.70.A - Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
7) 51.70.B - Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
8) 52.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,
9) 52.41.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych,
10) 52.42.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży,
11) 52.50.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach,
12) 60.24.B - Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
13) 60.24.C - Wynajmowanie samochodów ciężarowych z kierowcą,
14) 63.11.Z - Przeładunek towarów,
15) 63.12.Z - Magazynowanie i przechowywanie towarów,
16) 65.23.Z - Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
17) 67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
18) 70.11.Z - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
19) 70.12.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
20) 70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
21) 71.34.Z - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
22) 74.14.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
23) 74.15.Z - Działalność związana z zarządzaniem holdingami,
24) 74.40.Z - Reklama,
25) 74.84.A - Działalność związana z organizacją targów i wystaw.
26) 74.84.B - Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana"
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§ 1
I
§ 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 4.
1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."
II
§ 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 7.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000 oraz 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 0000001 do 8500000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda".
III
Dział IV Statutu otrzymuje brzmienie:
"IV.ORGANY SPÓŁKI"
IV
W § 9 Statutu Spółki określenie: "Władzami" zastępuje się określeniem: "Organami"
V
§ 13 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 13.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."
VI
§ 14 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 14.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze uchwały.
VII
§ 16 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 16.
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym..
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały.
3 . Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
VIII
§ 18 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 18.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz ocena skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,
2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
3) wyrażanie zgody na utworzenie z udziałem Spółki nowej Spółki choćby
jednoosobowej,
4) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.
5) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą."
IX
§ 20 Statutu otrzymuje brzmienie
"§ 20
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego."
X
W § 24 Statutu skreśla się dotychczasowe oznaczenie ust. 1 oraz cały ust.2 tego paragrafu.
XI
W § 25.1. Statutu określenie : "członków władz" zastępuje się określeniem: "członków organów"
XII
§ 26.1 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 26.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."
XIII
§ 27 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 27.
"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2, Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 przedmiotem obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy są sprawy określone przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, wniesione przez Organy Spółki, wniesione przez akcjonariuszy na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
XIV
§ 32 Statutu otrzymuje brzmienie:
" § 32.Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy."
XV
W § 35 Statutu określenie: "kodeksu handlowego" zastępuje się określeniem: "Kodeksu Spółek Handlowych"
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.
Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
§ 1.Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 26 czerwca 2001 roku.
Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Konrada Kowalczuka.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
X X X
Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje dane nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Kowalczuka.
Wiek - 25 lat
Przebieg pracy zawodowej:
- 01.1996 - 09.1997 - Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny S.A. - Specjalista ds.inwestycji
- 1997 - nadal - KP Konsorcjum Sp. z o.o. - Asystent Dyrektora Finansowego, Kierownik Portfela Mniejszosciowego, Dyraktor Inwestycyjny
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedmiotu dziłalności PRÓCHNIK S.A.
