MIESZKO (MSO): Uchwały WZA, zmiany w organach - raport 40,41
Zarząd ZPC Mieszko S.A. z siedzibą w Raciborzu ul. Starowiejska 75 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 73310, przesyła treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 sierpnia 2004 roku
UCHWAŁA Nr 1 /2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Leszka Muzyczyszyn
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2 /2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 30 sierpień 2004 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A.
Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu uchwala:
§ 1
Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia.
§ 2
Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:
1/ Małgorzatę Majer-Mielnik
2/ Danutę Dudzińską
UCHWAŁA Nr 3 /2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie : odwołania Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Bartos
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4 /2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie : odwołania Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Janusza Heath
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5 /2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Marka Jakubczyk
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Nicholasa Kabcenell
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd ZPC Mieszko S.A. z siedzibą w Raciborzu ul. Starowiejska 75 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 73310; przesyła informacje o powołanych na NWZA spółki w dniu 30 sierpnia 2004 roku Członkach Rady Nadzorczej.
Pan Marek Jakubczyk związany jest z działalnością private equity prowadzoną przez Allianz Specialised Investments od roku 2001. Pracuje w Londynie, aktualnie pełniąc rolę Dyrektora Inwestycyjnego. Posiada ośmioletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i na rynkach kapitałowych w londyńskim City. Zasiada w Radzie Nadzorczej Euromedic Invernational N.V.. Pan Jakubczyk posiada tytuł B.Eng z University of Westminster oraz MBA z University of Hull. Ma 38 lat.
Według informacji posiadanych przez ZPC MIESZKO S.A., pan Marek Jakubczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności ZPC MIESZKO S.A. oraz nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Pan Nicholas Kabcenell odpowiada za działalność private eqity prowadzoną przez Allianz Specialised Investments na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, posiada piętnastoletnie doświadczenie w działalności prawniczej, a ponadto na polach bankowości inwestycyjnej oraz inwestycji private equity. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek Euromedic International N.V, Radio Plus Sp. z o.o. oraz eTel Group Limited. Jest również aktywnie działającym członkiem Corporate Governance Committee w American Chamber of Commerce na Węgrzech. Pan Kabcenell posiada tytuł B.A. w University of Michigan-Ann Arbor oraz J.D. w Columbia University School of Law. Ma 41 lat.
Według informacji posiadanych przez ZPC MIESZKO S.A., pan Nicholas Kabcenell nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności ZPC MIESZKO S.A. oraz nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
