PAGED (PGD): uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. do Spółki wpłynęło żądanie (wniosek) zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotowe żądanie dotyczyło podjęcia uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki.

Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały oraz następujące uzasadnienie: "W ocenie akcjonariusza, obecne brzmienie §17 Statutu w zakresie kadencji członków Zarządu jest nieprecyzyjne, a co za tym idzie, wymaga uszczegółowienia.”

Wykonując żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dodatkowy punkt (oznaczony jako punkt 11), w związku z czym dotychczasowe punkty 11, 12 i 13 zostały oznaczone jako 12, 13 i 14.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ, z uwzględnieniem żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2016 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Paged” S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Paged” S.A. w 2016 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.

10. Zmiany w Statucie Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki.

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje oraz materiały związane z ZWZ, w tym zaktualizowane projekty uchwał ZWZ oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, dostępne są na stronie http://www.inwestor.paged.pl w zakładce Walne Zgromadzenie.

Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariusza:

Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany §17 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie "Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§1

Zmienia się Statut "Paged” Spółki Akcyjnej w ten sposób iż §17 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest kadencją wspólną.”

§2

Walne Zgromadzenie "Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.