BLOOBER (BLO): Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, godzina 10:00 (dalej "Wniosek”) (dalej "WZA”) następujących spraw:

1)podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki

Uzasadnienie przedstawione przez akcjonariusza:

Żądanie zamieszczenia w porządku obrad ZWZ zmiany brzmienia Statutu Spółki uzasadnione jest zamiarem aktualizacji jego zapisów i dostosowania jego brzmienia do wymogów stawianych spółkom publicznym notowanym na rynku regulowanym. Ze względu na plany Spółki przeniesienia notowań jej akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany w powyższym zakresie są niezbędne.

2)podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały w tym przedmiocie.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowe punkty o treści: zmiany statutu spółki i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 10i, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 10j.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.

9.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

10.Powzięcie uchwał w przedmiocie:

a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

c.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

d.zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.

e.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

f.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

h.powołania członków Rady Nadzorczej.

i.zmiany statutu spółki.

j.upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowane Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki