TOWERINV (TOW): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza - raport 19

Raport bieżący nr 19/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka”) informuje że w dniu 21 grudnia 2016 r. otrzymał od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. – żądanie, na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 stycznia 2017 r. o punkty obejmujące:

- podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;

- podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone jako nr 8 i 9, a cały porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego;

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi od Spółki;

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznanie członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ponadto Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. przekazała Spółce projekty uchwał do nowododanych punktów porządku obrad. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. została przez Spółkę udostępniona na stronie internetowej Spółki www.towerinvestments.pl, a także zostały załączone do niniejszego raportu.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Tower Investments S.A. wraz z planowanymi zmianami statutu

2. Projekty uchwał na NWZ Tower Investments S.A.

3. Wzór pełnomocnictwa na NWZ

4. Informacja o ogólnej liczbie głosów

5. Formularz – głosowanie przez pełnomocnika

Załączniki