FARM51 (F51): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki - raport 4

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd The Farm 51 Group S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Roberta Siejki, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku następujących spraw:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej,

4. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej,

5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu,

6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd The Farm 51 Group S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktów w przedmiotowym zakresie (pkt. 11 - 16):

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej,

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu,

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje dokumentację niezbędną do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającą wniosek akcjonariusza, tj. ogłoszenie, projekty uchwał oraz formularz pełnomocnictwa.

Załączniki