ACTION (ACT): Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w związku z upływającą w dniu 19 lipca 2016 roku kadencją dotychczasowej Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. podjęło uchwałę nr 12, na mocy której dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, obejmującą okres od 20 lipca 2016 roku do 19 lipca 2019 roku.

W skład Rady Nadzorczej powołano:

1. Pana Piotra Chajderowskiego - jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej

2. Pana Karola Orzechowskiego - jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej

3. Panią Iwonę Bocianowską

4. Pana Marka Jakubowskiego

5. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka

Jednocześnie uchwałą nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. powołało

Panią Iwonę Bocianowską stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji obejmującej okres od 19 lipca 2016 roku do 19 lipca 2019 roku.

Pan Piotr Adam Chajderowski.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, (kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja – finanse przedsiębiorstw). W latach 2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego - Deutsche Binnenreederei AG. W tym okresie odpowiadał także za realizację szeregu strategicznych projektów, takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst, a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Współpracował ze Spółką Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings), gdzie sprawował funkcję Prokurenta, a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009). Przed rokiem 2005 pełnił funkcje zarządzające w Zakładach Metalurgicznych "Skawina" S.A. W latach 1995 - 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank). Był Członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupy Lotos S.A. oraz Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Work Service International Sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego "Polmozbyt Szczecin" Sp. z o.o. Jest laureatem licznych nagród biznesowych, m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za "twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy”. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji. Pan Piotr Chajderowski aktualnie pełni funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Adam Chajderowski

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION

jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Karol Orzechowski.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prowadzi własną kancelarię. Praktykuje we wszystkich gospodarczych dziedzinach polskiego prawa. Zajmuje się przekształceniami, fuzjami i przejęciami oraz bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz spółek handlowych, a także doradztwem w zakresie nieruchomości i spraw energetycznych. W latach 2012-2014 działał jako wspólnik w kancelarii adwokackiej Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz SKA. W latach 2010-2012 współpracował z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii K&L Gates, a w latach 2007-2010 z polskim oddziałem biura kancelarii Hogan&Hartson. W latach 2005 - 2006 był doradcą posła Jana Rokity - wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. W latach 2004-2005 pracował dla międzynarodowej firmy doradczej Ernst&Young, początkowo w ramach działu marketingu, następnie w zespole doradztwa podatkowego. Pan Karol Orzechowski aktualnie pełni funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej ACTION S.A. i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Karol Orzechowski

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION

jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Iwona Bocianowska.

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Ochroną Środowiska). Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości. Od roku 2008, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. Od 2011 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej SBM Wardom, a od 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SBM Klub Dwustu. W latach 1995-2007 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Klub Dwustu". W latach 1993-1994 pełniła funkcję Dyrektora ds. inwestycji w HCR Sp. z o.o. Wcześniej (1987-1993) pracowała w Stołecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku Kierownika Budowy. Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Według złożonego oświadczenia Pani Iwona Bocianowska

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION

jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marek Jakubowski.

Posiada średnie wykształcenie – ukończył III Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu zdobył pracując kolejno: w latach 1970- 1995 w Ośrodku Szkolenia Sportowego CWKS Legia w Warszawie, jako trener lekkoatletyki, a od roku 1997 w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie, jako trener kadry w biegach średnich i długich. Pan Marek Jakubowski pełnił już uprzednio funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. od 19 lipca 2004 roku do 15 listopada 2006 roku oraz od 10 października 2008 roku do chwili obecnej. Pan Marek Jakubowski pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Jakubowski

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION

jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe oraz Integracja Europejska. Menadżer, finansista z 17-letnim doświadczeniem w międzynarodowych bankach inwestycyjnych oraz korporacjach o globalnym zasięgu. Posiada bogate doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, analizach finansowych i procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Dzięki dogłębnej znajomości międzynarodowych rynków kapitałowych, giełd papierów wartościowych oraz zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych posiada szerokie kompetencje w obszarze formułowania strategii biznesowych oraz przeprowadzania złożonych restrukturyzacji. Ponadto, posiada 10-letnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim jako Niezależny Członek Rad Nadzorczych w ponad 10 spółkach notowanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Kaczmarczyk

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION

jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym.