CAPITEA (CAP): Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r. - raport 127

Raport bieżący nr 127/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GetBack S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2017 r., do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r., wraz z projektami uchwał objętymi żądaniem, skierowane przez akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającego zgodnie z przedłożonym świadectwem depozytowym 5.000.500 akcji Spółki, a tym samym reprezentującego 5,0005% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 5,0005% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad (dodano punkty 7. i 8.):

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.

7) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

8) Powołanie członka Rady Nadzorczej.

9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść żądania razem z uzasadnieniem oraz projektami uchwał objętymi żądaniem.

Załączniki