PLAYWAY (PLW): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - raport 75
Raport bieżący nr 75/2017
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2017 roku oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”.
UCHWAŁA Nr 1/16/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 16 października 2017 r. Pana Mateusza Zawadzkiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:
3.009.150 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 2/16/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2017 roku
w przedmiocie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 16 października 2017 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:
3.009.150 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 3/16/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:
3.009.150 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 4/16/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1.
Zmianie ulega §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:
"1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.”
§2.
W §14 ust. 18 Statutu Spółki dodaje się pkt 6) nadając mu następującą treść:
"6) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”
§3.
Po §14 ust. 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 19 do 23 nadając im następującą treść:
"19. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwala regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.
20. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powoływani są pośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki.
21. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
22. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.
23. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulaminy.”
§4.
Zmianie ulega §12 ust.5 pkt 11) Statutu w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:
"11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;”
§5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i z mocą obowiązującą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:
3.009.150 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 5/16/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:
3.009.150 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-10-16 | Krzysztof Kostowski | Prezes Zarządu | |||